远生产能力:2013一号届暂时配偶大会法度风景

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搬运法学家

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北京的旧称搬运法度公司

四处走动的内蒙古古远生产能力共有有限公司

2013一号届暂时配偶大会

法度风景

众天证字[2013]YXNY-01号致:内蒙古古远生产能力共有有限公司

北京的旧称搬运法度公司(以下缩写词“众天”)接到内蒙古古远生产能力共有有限公司(以下缩写词“公司”)的付托,把从一人转让给另一人法学家列席公司2013年一号次暂时配偶大会(以下缩写词“这次配偶大会”),按照《中华人民共和国公司法》(HE)、股票上市的公司配偶大会裁决(以下缩写词)、法规、规章和安心正态化贴纸与《内蒙古古远生产能力共有有限公司条例》(以下缩写词“《公司条例》”)的规则,论公司配偶大会的集合、招集顺序、列席举行或献身于会议的资历、四处走动的选举顺序等事项的法度风景等。。

占有法学家都是按照公司提供给本公司的贴纸。、对奇纳河的通信举行审察和断定。、法规、听说章则及安心正态化贴纸和法度风景。。

占某个日间的和证人都是以债券法为根底的、《法学家事务所从事于债券法度事情规则》和《法学家事务所债券法度事情执业裁决(试用)》等规则及本法度风景发行日先前先前产生或许在的实在,精确的实行法定责任感,遵照勤勉老实言而有信

远生产能力 2013 年一号次暂时配偶大会法度风景                  众天法学家事务所道德标准,片面使生效,担保吸引本法所坚信实在的真相、正确、完全,颁发评论后记的无效性、正确,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的宣称或陆军少校忽略,承当实质性的的法度责任。

非常天划一认为必不可少的事物颁布这一法度风景的满足。,对其颁发的法度风景负责任。

法学家依法坚信行业标准,眼前的法度风景列举如下

一、集合配偶大会、招集顺序

全日制法学家反省,配偶会由董事会招集。,2012年12月25日《奇纳河债券报》、《上海债券报》和巨潮信息网()见报了《内蒙古古远生产能力共有有限公司四处走动的集合2013一号届暂时配偶大会注意到》(以下缩写词“《举行或献身于会议注意到》”)对集合这次配偶大会的时期、获名次、举行或献身于会议方法、论述事项、有权献身于这次举行或献身于会议的人、举行或献身于会议及安心中间定位事项的流露程度为:。

配偶大会由董事长何占海掌管。,于2013年1月9日(星期三)午前9:00在奥多斯东胜区岛西大街博源大厦十二层公司举行或献身于幽禁集合。

经查验,配偶大会以现场举行或献身于会议的塑造集合。,实践集合的时期、与公报划一。

乐园的劝告,集合配偶大会、招集顺序契合法度、行政规章、配偶大会成文法和成文法规则。

二、配偶大会管理参谋的列席条款

1、按照配偶大会的注意到,有权列席这次配偶大会的参谋的是紧密的2013年1月7日(周一)后部收盘时,在奇纳河债券流露结算有限责任公司深圳分行流露在册的公司一切的配偶(配偶可以以书面塑造付托代理人列席举行或献身于会议和献身于选举),和公司董事、监事、高级管理参谋的、公司留在心中的法学家。

2、经查验,有4名配偶献身于了配偶大会。,代表效用152,717,667股,有选举权的公司的共有总额。

公司董事的偏爱地、监事、高级管理参谋的、董事会书记员和全日法学家列席沙尔配偶大会。

远生产能力 2013 年一号次暂时配偶大会法度风景                    众天法学家事务所

乐园的劝告,列席配偶大会的配偶契合公司规则、配偶大会裁决、公司条例及安心使担忧法度、法规、规章及正态化贴纸的规则。

三、配偶大会选举顺序和选举胜利

按照董事会的指代,注意到收回时,配偶缺乏收到新注意到。。

法学家现场证明,配偶大会论述了《配偶大会公报》中列出的事项。,以开票方法开票。,按照文字中所列的顺序计算选票、监票,开票胜利即席宣告。。配偶大会论述的详细打手势要求和选举胜利

2012年度公司变卦审计机构的打手势要求。

开票胜利:152,717,667股适宜,占选举权共有总额的100%;反风景0项。,占选举权共有总额的0%;弃权0。,占列席举行或献身于会议有选举权共有总额的0%;打手势要求吸引经过。

乐园的劝告,这次配偶大会选举顺序与公司划一。、配偶大会裁决、公司条例及安心使担忧法度、法规的规则。

四、总结风景

综上,乐园的劝告,公司集合配偶大会、集合、选举顺序、列席举行或献身于会议参谋的资历、招集人资历、开票胜利均契合法度规则。、行政规章、公司条例的安心正态化贴纸和规则,配偶大会决议是合法的、无效的。。

一式三份法度风景书,法学家签名盖印后。

[上面缺乏版本]

远生产能力 2013 年一号次暂时配偶大会法度风景                        众天法学家事务所(本页为《北京的旧称搬运法度公司四处走动的内蒙古古远生产能力共有有限公司2013一号届暂时配偶大会法度风景》之签名页,无发短信。)北京的旧称搬运法度公司(盖印)

负责人:苌宏亮                               证明法学家(签名):

谭昆仑:

蒋博星:

2013年1月9日

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