建立互信关系行动准则:601666 产权股票约分:桌山煤业股份股份高级快车公司 编号:2016-011

桌山黄精煤业股份高级快车公司

六度音程届董事会秒十次社交解决公报

董事会及全部的董事抵押:、给错误的劝告陈

阐明或大师脱漏,其资料的可靠性、严格和完整性让少数和共同归咎于

桌山黄精煤业股份高级快车公司(以下约分“公司”)六度音程届董事

在秒十次社交上, 2016 年 4 月 23 日在桌山市恰当的大厦社交中心召

开,社交由六度音程届董事会主席刘银志修饰掌管。。社交霉臭到了

董事 14 人,亲自列席及获担保列席董事社交 14 人。张福有导演是因别的存款

杜星子用头顶受付托代替开票,张建国用头顶把杜波托付给支集物官员

董事们代表他们开票。社交的集合和顺序适合公司的不变的。、法规和

公司条例的有关不变的。经列席社交的董事讨论,董事会社交授权列举如下

以下事项:

一、2015 年度行政经理加工语句

与…见面 14 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,公司的讨论和授权 2015

年度行政经理加工语句。

二、2015 年度董事会加工语句

与…见面 14 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,公司的讨论和授权 2015

年度董事会加工语句。

三、2015 年度财务决算传达

与…见面 14 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,公司的讨论和授权 2015

1

年度财务决算传达。

四、2015 年度获益分配预案

2015 年公司合日志造成税前获益-1,506,784, 元,属于

于股票上市的公司同伴的净获益-2,137,553, 元。总公司造成净获益

-1,719,373, 元,如《公司条例》和公司条例的有关不变的,

公司今年不接载法定盈余顺差金,不使失效获益分配。

与…见面 14 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,公司的讨论和授权 2015

年度获益分配预案。

公司孤独董事薄:董事会赠送的 2015 年度获益分配预案

合法、合规,适合柴纳证监会《关心更远的停止股票上市的公司现钞分赃有

关事项的环行的》及《公司条例》等中间定位不变的,准许该获益分配预案。

五、关心重行签署日常关系市礼仪的可取之处

与…见面 6 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,讨论和经过关心重行签

订日常关系市礼仪的可取之处。

董事会讨论该关系市可取之处时,关系董事刘银志修饰、裴大文先

生、张福友修饰、杨玉生修饰、张建国修饰、张金常修饰、杜波修饰、

涂兴子修饰已预防选举,也未代劳非关系董事行使选举权。

公司孤独董事薄,这次关系市礼仪的重行签署,适合上市规

则关心股票上市的公司与关系人签署的日常关系市礼仪原稿截止时间超越三年的,

该当重行表演中间定位讨论顺序和表现出任务的不变的请。这次主编的《日

常关系市礼仪》遵照了“市基本的、冷静基础,市方法

遵照市面不变的,股票上市的公司及全部的同伴合规有益,不存在伤害中小同伴

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有益的容器,具有基本的性和坚持不懈。董事会在对前述的事项停止选举时,

公司关系董事均拨款预防。选举顺序适合《公司条例》和《公司条例》

等中间定位不变的。

六、2015 年日常关系市成就及 2016 年发作额估计状态的

可取之处

与…见面 6 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,讨论和经过 2015 年日常

关系市成就及 2016 年发作额估计状态的可取之处。

董事会讨论该关系市可取之处时,关系董事刘银志修饰、裴大文先

生、张福友修饰、杨玉生修饰、张建国修饰、张金常修饰、杜波修饰、

涂兴子修饰已预防选举,也未代劳非关系董事行使选举权。

公司孤独董事薄:柴纳平煤神马能量化学工业归类公司

高级快车归咎于公司及其分店的日常关系市,在每天的合作以前

市基本的性互换礼仪、冷静基础,股票上市的公司及全部的同伴合规

效益与公司事情点及事情开展,好感公司事情开展,

对业务孤独性缺少感动。日常关系市公司的方针决策与表演顺序

金科玉律及中间定位公司系统的不变的,准许对 2016 关系市年度日发作率

的估计。

七、桌山煤业股份股份高级快车公司 2015 年度内心把持评价传达

与…见面 14 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,讨论和经过桌山煤业股份股份高级快车公司

2015 年度内心把持评价传达。(详见上海建立互信关系市所网站

公司孤独董事薄:公司内心把持系统建立适合请

现实,公司内心把持系统在,公司 2015

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年度内心把持评价传达、充分体现了公司内心把持系统的建立

立、健全状态。

八、桌山煤业股份股份高级快车董事会审计委任状 2015 年度履职状态传达

与…见面 14 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,讨论和经过桌山煤业股份股份高级快车公司董

事会审计委任状 2015 年度履职状态传达。(详见上海建立互信关系市所

网站)

九、募集资产寄存和现实运用状态专题传达

与…见面 14 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,讨论和经过桌山煤业股份股份高级快车公司募

募集资产寄存和现实运用状态专题传达。(详见上海建立互信关系市所所

网站)

公司孤独董事薄:公司编制的募集资产的缴存和现实运用状态

专题报道成立真实给某物加玻璃 2015 一九九九年公司募集资产寄存及运用状态

状态,不存在不合法的运用募集资产的行动。。

十、桌山煤业股份股份高级快车公司 2015 年度社会归咎于传达

与…见面 14 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,讨论和经过桌山煤业股份股份高级快车公司

2015 年度社会归咎于传达。(详见上海建立互信关系市所网站

十一、2015 年度传达(文字分得的财产和摘要

与…见面 14 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,公司的讨论和授权 2015

年度传达(文字分得的财产和摘要。

十二、关心任务 2016 年度审计机构可取之处

与…见面 14 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,关心持续在亚太地区就事的考虑

(归类)会计公司(特别普通伙伴关系)是一家公司 2016 年度审计机构。

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公司孤独董事薄:2015 一九九九年公司任务的亚太(归类)会计公司

协会(特别普通伙伴关系)为公司弥补审计耐用的,公司有审计生充其量的力

适合孤独审计基准,服从职业道德,准许持续任务本所为我公司 2016

年度审计机构,岁的就事。

十三岁、关心修正公司孤独董事系统的提议

与…见面 14 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,讨论和经过对公布的修正案

关心孤独董事系统的提议。(详见上海建立互信关系市所网站

十四的记号、关心修正公司数据了解底细的人签到系统的可取之处

与…见面 14 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,讨论和经过对公布的修正案

关心底细数据提供消息的人签到系统的提议。(详见上海建立互信关系市所所网

站)

十五个人组成的橄榄球队、关心修正公行政经理任务不变的提案

与…见面 14 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,讨论和经过对公布的修正案

行政经理任务不变的提案。(详见上海建立互信关系市所网站

十六、关心贩卖平煤神马归类分得的财产水雷的可取之处

与…见面 6 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,讨论和经过关心向柴纳

平煤神马归类贩卖公司分得的财产矿的可取之处。

董事会讨论该关系市可取之处时,关系董事刘银志修饰、裴大文先

生、张福友修饰、杨玉生修饰、张建国修饰、张金常修饰、杜波修饰、

涂兴子修饰已预防选举,也未代劳非关系董事行使选举权。

公司孤独董事薄:这次市是为了剥离盈余资产,将股票上市的公司

资源干涸矿使清楚地被人理解柴纳神马归类化解过剩充其量的停下规划,最大限争

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取内阁支集优惠证,预付款股票上市的公司的获益生充其量的力,好感辩护上市公

司及中小同伴的有益,对公司经纪业绩有肯定的感动。人们准许提请公

司同伴大会讨论。董事会在对前述的事项停止选举时,公司关系董事均

拨款预防,选举顺序适合《公司条例》和《公司条例》等中间定位不变的。

十七、关心公司董关心董事会换届选举新一届董事会的可取之处

公司六度音程届董事会董事任期至 2016 年 5 月 16 日呼气,如《公

司法》、《公司条例》不变的,应停止换届选举。公司第七届董事会会员

拟由刘银志、张付有、杨玉生、张建国、张金常、杜波、涂兴子、李

毛、王启山、白国周、安景文、唐建新、王兆丰、李宝库、陈东强组

成。在内的,安景文、唐建新、王兆丰、李宝库、陈东强是孤独董事,

白国洲是一名职员董事。

与…见面 14 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,讨论经过董事会

关心董事会换届选举新一届董事会的可取之处。

候选董事简历、孤独董事名声人、孤独董事攻读学位者会议记录阐明

附件。

十八、关心中央政府财政特殊用途基金特殊用途的可取之处

如宝藏的关心

关心这个问题的反对的话(政府财政业务[2009]12号) 编号的中间定位不变的,柴纳公司桩同伴

平煤神马能量化学工业归类股份高级快车公司拨付财务A

机械装置资料购置物,2016 以实用性装饰方法转为公司资本金200元

顺差,作为柴纳平煤神马归类的独家权利,钱估计 54, 万元。

与…见面 14 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,对收买的考虑与采取

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关心中央预算政府财政特殊用途基金特殊用途的可取之处。

第十九、2016 年度优先地区传达(全文和文字分得的财产

与…见面 14 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,讨论和经过 2016 年一

地区传达(全文和文字分得的财产。

二十、论激发 2015 年度同伴大社交案

与…见面 14 投投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书书,0 票反,0 票弃权,讨论和经过论激发公

司 2015 年度同伴大社交案。

秒个以上所述、三、四、五、六、十一、十二、十六、必要十七张广告

在内给公司 2015 年度同伴大会自闭幕之日起失效。。

特别地环行的。

桌山黄精煤业股份高级快车董事会

2016年4月26日

补遗1。第七届董事会攻读学位者简历

1、刘银志修饰:1965 年 2 月做,处事的能力博士,灌输级高级工

工兵。桌山煤矿归类原厂长、副行政经理,平煤钩脉矿业股份高级快车公司表演董事

事、行政经理,河南平堡煤业股份高级快车公司董事长,平煤国际矿业装饰公司

公司董事长,柴纳平煤神马归类靠在上面的董事、副行政经理,公司董事长。

2、张福友修饰:1957 年 10 月做,硕士,灌输级高级工工兵。

桌山煤矿归类原厂长、常务副行政经理,湖北平业煤港股份高级快车公司董事

长。靠在上面的柴纳平煤神马归类党委常务委员、副行政经理,公司董事。

3、杨玉生修饰:1957 年 4 月做,学会学历,工商管理硕士,

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灌输级高级工工兵。桌山市原党委常务委员、组织部大臣、安监

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