公报日期:2017-04-21

安全的行为准则:600007 股简化:中国1971国贸 编号:临2017-010

中国1971国际运输量心股份股份有限公司

董事会运动会的七项归结为

董事会和公司整个的董事保证书、给错误的劝告性演出或成年的垂下,而且其愿意的的可靠性。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

董事会于2017年4月20日以新闻报道投票权方法集合董事会运动会。应集合运动会

12位董事,实践厕足其间12人。,出席运动会契合公司条例和守则规则。

关系规则。运动会以12票投票权经过。、0票支持、下述归结为经过了0次弃权:

一、由舆论决定洪静男医生为第七届董事局主席、陈艳平医生是第七届董事会副主席。

二、洪静男医生由舆论决定、陈艳平医生、Gao Yan小姐、郭孔成医生是第七届董事会器械董事。

三、尹金涛医生由舆论决定、任可磊医生、吴继敏医生、马宇华医生是第七届董事会审计授予会员,尹金涛医生为审计授予搜集某事物。。

四、由舆论决定任可磊医生、洪静男医生、陈艳平医生、吴继敏医生、马宇华医生、尹金涛医生是第七届董事会薪酬授予,任可磊医生为薪酬授予搜集某事物人。

五、意见相合表明汤唯医生为行政经理(唐W医生)。

六、主要成分汤唯医生的提议,意见相合表明钟蓉明医生为惠普公司的副总统,林南春医生为公司副总统、抛弃(钟蓉明医生)、林南春医生简历附后)。

七、意见相合表明王京京小姐为董事会书记员。

八、意见相合表明罗洋哲医生。、廖哲医生、张丽斌小姐和张侃医生是公司安全的的代表。、廖哲医生、张丽斌小姐和张侃医生的简历。

格外地通牒。

中国1971国际运输量心股份股份有限公司

董事会

2017年4月20日

附件:

1、汤唯医生 59岁

汤唯医生,综合性大学本科学历,理财尚未交配的幼雄兽。外贸部进出口业务局原局长、副局长,异质的运输量和运输量部运输量监督司董事,异质的运输量理财合作厅副局长,理财部次官、位于正中的古希腊城邦平民联络处、运输量部导演,商事部、台湾、香港、澳门商事部副导演、董事。

中共位于正中的异质的交通授予副书记员;行政经理;Ltd北京的旧称国贸博览会股份有限公司董事长;国贸财产酒店监督股份有限公司董事长。

2、钟蓉明医生 59岁

钟蓉明医生卒业于新加坡国立综合性大学,勤劳监督尚未交配的幼雄兽,新加坡省考察评议协会会员。,在新加坡与加拿大专心于财产监督与营销任务积年,有富产的的高档办公楼。、购物心和平的的项目和运作发现。1992 在内中国1971国际运输量心股份有限公司,原财产部导演、行政经理助剂等职。中国1971国际运输量心股份有限公司董事长。;公司副总统;北京的旧称国贸博览会股份有限公司董事长;国贸产权式酒店监督股份有限公司副董事长。。

3、林南春医生 60岁

林南春医生卒业于新加坡国立综合性大学,获会计师尚未交配的幼雄兽学位。三十年下新加坡公有理财计算师任务发现,陆续专心于建筑业、酒店、地产开发及使就职等估计财务监督任务。挑起国贸公有理财厅副局长,行政经理助剂(认真负责的财务事务)。在职的公司副总统(为财务认真负责的人);北京的旧称国贸博览会股份有限公司副董事长;国贸财产酒店监督股份有限公司董事。

4、王京京小姐 54岁

王京京小姐,综合性大学学历,理财尚未交配的幼雄兽。前外交部公有理财会计师司董事、中国1971驻伊斯坦布尔总领事馆、异质的运输量部标示于图表上财务司副董事、处长,中国1971国际运输量心股份股份有限公司总会计部门副总监。董事会书记员、总会计部门总监。

5、罗洋哲医生 37岁

罗洋哲医生,卒业于郑州综合性大学和首都理财综合性大学,通用管理和理财硕士学位。,理财师。他在北京的旧称新血管中层技工系(常平)学区任务。,公司安全的事务代表。。

6、廖哲医生 32岁

廖哲医生,卒业于北京的旧称交通综合性大学,理尚未交配的幼雄兽与理学硕士学位,理财师。他在Jingyi黄金勤劳股份有限公司的微观战术研究任务。,公司安全的事务代表。。

7、张丽斌小姐 40岁

张丽斌小姐,国际商事与理财综合性大学万国公法硕士,他在北京的旧称执业法学家钟瑞法度公司。,该公司上品法度顾问。、安全的事务代表。

8、张侃医生 30岁

张侃医生,卒业于北京的旧称师范综合性大学,理财尚未交配的幼雄兽与工商监督硕士,理财师。已经是中国1971的国籍……
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