,,,,,,,,,,,,,,,,,广东宝丽来值得买的东西股份有限公司孤独董事 2011 年度履职位置音 范围深圳把持的中间定位索取,现时公司的董事会将认真负责的公司的孤独运作。 音如次。: 董事会肉体美了孤独的董事会,有三名孤独董事。。教区牧师三名孤独董事。,陈建华 丈夫、刘建婷丈夫于2008年6月27日被征召退伍。,2010年5月14日使更新;邱创斌丈夫自2009年6 6月26日征募新兵,2010年5月14日使更新。 孤独董事在B借道静脉输液法打中位: 陈建华丈夫使忙碌董事会战术政务会长官;邱创斌丈夫、刘建婷丈夫被挑选为董事会围攻。、薪 薪酬及熟虑政务会围攻;邱创斌丈夫、陈建华丈夫使忙碌董事会审计政务会围攻。。 2011 年度,孤独董事管理孤独董事的作用。: 一、2011 孤独董事的年度列席和开票 (1)董事会举行或接合点会议概略,姓名,董事应接合点往年,亲 自 出 席,委 托 出 席,缺少的(工夫),备,注,会次数,(二),(二),陈建华 刘健亭 邱创斌,5 5 5,5 4 5,0 1 0,0 0 0,1。外边办事处位置 (1)、2011 年 2 月 23 日,全部的孤独董事列席南山区内环路 5 陆军总司令部举行或接合点会议 董事会第十次一切举行或接合点会议在四次一切举行或接合点会议上激发,对2010的思惟 年度音和摘要; (2)、2011 年 4 月 21 日,全部的孤独董事列席南山区内环路 5 陆军总司令部举行或接合点会议 董事会第十届五次举行或接合点会议。对2011的思惟 首次地区业绩音及宁静事项; (3)2011 年 7 月 28 日,两位孤独董事列席了南山区内环路, 5 陆军总司令部举行或接合点会议 董事会第十届六次举行或接合点会议。刘健亭丈夫因在外边履行职责运动付托陈建华孤独董事列席会 代表行使投票表决,刘健亭已于举行或接合点会议前审读并签字了中间定位文档,赞同这次举行或接合点会议的公司或企业胜利。。,,,,,,,,,,,,,,,,举行或接合点会议对2011的思惟 半载业绩音及宁静事项。 (4)、2011 年 10 月 24 日,全部的孤独董事列席南山区内环路 5 号本部会 董事会第十届七次举行或接合点会议在举行或接合点限制激发。对2011的思惟 三地区业绩音及宁静事项。 音期内,缺席孤独董事反董事会的胜利。。 (二)列席配偶大会 2011 年 3 月 18 日,公司激发 2010 年度配偶大会,邱创斌丈夫、刘健亭丈夫两名孤独 董事们列席了现场举行或接合点会议。。 (三)接合点董事会专门政务会位置 2011 年度,音期内,公司审计政务会激发了三倍的数举行或接合点会议。。挑选、薪酬及复习功课政务会激发 一次举行或接合点会议,一切围攻都列席了举行或接合点会议并签字了异议。。 公司或企业举行或接合点会议如次: 1。审计政务会举行或接合点会议综述,姓名,董事应接合点往年,亲 自 出 席,委 托 出 席,缺少的(工夫),备,注,会次数,(二),(二),陈建华 邱创斌,3 3,3 3,0 0,0 0,注:为了异样的实质,节省事业工夫,公司或企业复核政务会举行或接合点会议被要求为非政务会围攻。 立董事刘健亭丈夫分担。 2。外边办事处位置 (1)2011 年 1 月 11 日,深圳南山区内环路 5 陆军总司令部举行或接合点使备有房间现场列席审计政务会 与Dahua会计公司的沟通,沟通 2010 年度财务音中间定位事项。 (2)2011 年 2 月 18 日,深圳南山区内环路 5 陆军总司令部举行或接合点使备有房间现场列席审计政务会 2011 2003首次次举行或接合点会议。以为如何 2010 年度音中间定位事项。 (3)2011 年 7 月 26 日,深圳南山区内环路 5 陆军总司令部举行或接合点使备有房间现场列席审计政务会 2011 次货届年会。以为如何 2011 年度半载度音中间定位事项。 (4)2011 年 10 月 21 日,深圳南山区内环路 5 陆军总司令部举行或接合点使备有房间现场列席审计政务会 2011 第三届年会。以为如何 2011 三地区音打中中间定位成绩。,(5)2011 年 11 月 23 日,深圳南山区内环路 5 陆军总司令部举行或接合点使备有房间现场列席审计政务会 与Dahua会计公司的沟通,沟通 201 年度审计中间定位事项。 2。挑选、薪酬和评价政务会举行或接合点会议,姓名,董事应接合点往年,亲 自 出 席,委 托 出 席,缺少的(工夫),备,注,会次数,(二),(二),刘健亭 邱创斌,1 1,1 1,0 0,0 0,注:为了异样的以为如何实质,公司或企业复核政务会举行或接合点会议被要求为非政务会围攻。立董事刘健亭 丈夫分担。 2。外边办事处位置 2011 年 12 月 12 日,深圳南山区内环路 5 陆军总司令部举行或接合点使备有房间现场列席挑选、薪酬与将一军 核政务会 2011 2003首次次举行或接合点会议。审察财务总监更动事项。。 二、表达孤独异议 1。特别孤独异议,工夫,任职于,事项,异议典型,备,注,2011 年 2 月 23 日,陈建华、刘剑 庭、邱创斌,2010 年度音、分派预案、外观担 符合 保、与资金任务公司或企业的成绩等 表达孤独异议,2011 年 7 月 28 日,陈建华、刘剑 庭、邱创斌,用桩支撑配偶及宁静关系方任务公司资 黄金与外观保证书、关系市等,符合,项,2011 年 12 月 15 日,陈建华、刘剑,财务总监事项的再指明,符合,庭、邱创斌 2。接合点借道静脉输液法任务时,范围各专门政务会的功能,在政务会举行或接合点会和解胜利中,表异议。,三、进行辩护大众法定权益的任务,1)、消息表现出实地的:孤独董事严格的依公司或企业规则管理。,监视和判定公司2011年度消息搜集,露,信任、精确、即时、极盛时。,2)、监视和复核董事、管理演技,提出董事会方针决策的科学性和当心性。,3)、正片学会中间定位法规和次要法规,正片分担奇纳证券监视管理政务会、深圳证券市所的相,关培养。,4).在奇纳证监会推进的《股票上市的公司内联网把持说明使生效实验单位专项运动》中,孤独董,运动和公司正片推进特别事情,更地使筋疲力尽了运动。。,6。宁静,1)、2011年度,孤独董事未提议激发董事会;,2)、2011年度,孤独董事未孤独工作表面审计机构。,3)、2011 年度,孤独董事对孤独董事会缺席孤独的提议。,2011 年度,孤独董事的任务重点是关怀中间定位的转轨。、外观保证书、大配偶资金任务,缺席绞船索。;关怀公司决算表、消息表现出的真理、精确性和极盛时性、与胸怀把持的有效性。,使生效胸怀把持基准的使生效;注重公司资金资产的有价证券;进行辩护公司感兴趣的事,进行辩护一切配偶,这不是小配偶的感兴趣的事。。,董事会以为,孤独董事 2011 这岁与中间定位法度严格的中间定位。、法规、规章等的规则,勤,勉、信任管理孤独董事的作用。,本音,广东宝丽来值得买的东西股份有限董事会,二 0 一两个3月20日,

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