公报日期:2018-05-12

使结合法典:600129 使结合缩写词:太极指环 公报号:2018-32

重庆太极工商(指环)股份有限公司

第九届董事会概要的开会公报

董事会和公司整体董事保证人、给错误的劝告性的确定表扬或伟大的忽略,容量的确凿性、个人和协同责备的正确和完整性。

重庆太极工商(指环)股份有限公司(以下缩写词):对第九届董事会概要的开会于4月28日收回,20,5月11日在重庆太极酒店开会室进行,。开会应是董事会的15名身体部位。,当导演 15 人。开会契合公司条例的公司或企业规定。,开会深思经过了崇拜者安排:

一、对由舆论决定公司主席的安排;

白丽希医疗当选为董事会董事长的九,任期与第九届董事会的任期相通。。

开票经济状况:称许15票,弃权0票,使无效0票,支持0票;

提议卒:经过。

二、指定而尚未上任的高级管理人员(如执行经理)的安排;

由公司董事确定。,董事会指定而尚未上任的袁永红为执行经理。,指定而尚未上任的蒋倩女朋友为董事会草书体大号铅字,公司的任期与公司的第9届董事会相通。。

公司执行经理袁永红医疗确定,董事会指定而尚未上任的陈康医疗为常务副总统M;杨晶女朋友的订婚、李涛医疗、蒋倩女朋友、崔海燕女朋友、kincen女朋友是公司的副执行经理。;周婉森医疗被指定而尚未上任的为公司的总会计师。;秦宇文医疗被指定而尚未上任的为公司的首座设计;严峰女朋友作为公司的首座经济专家,任期与第九届董事会的任期相通。。

(1)指定而尚未上任的袁永红医疗为阴谋策划执行经理;

开票经济状况:称许15票,弃权0票,使无效0票,支持0票;

提议卒:经过。

(2)指定而尚未上任的蒋倩女朋友为董事会草书体大号铅字;

开票经济状况:称许15票,弃权0票,使无效0票,支持0票;

提议卒:经过。

(3)陈康医疗被指定而尚未上任的为公司副执行经理。;

开票经济状况:称许15票,弃权0票,使无效0票,支持0票;

提议卒:经过。

(4)杨晶女朋友的订婚为公司副执行经理;

开票经济状况:称许15票,弃权0票,使无效0票,支持0票;

提议卒:经过。

(5)吸引住李涛医疗为公司副执行经理;

开票经济状况:称许15票,弃权0票,使无效0票,支持0票;

提议卒:经过。

(6)吸引住蒋倩女朋友为公司副执行经理;

开票经济状况:称许15票,弃权0票,使无效0票,支持0票;

提议卒:经过。

(7)指定而尚未上任的崔海燕为公司副执行经理;

开票经济状况:称许15票,弃权0票,使无效0票,支持0票;

提议卒:经过。

(8)吸引住kincen女朋友是公司的副执行经理。;

开票经济状况:称许15票,弃权0票,使无效0票,支持0票;

提议卒:经过。

(9)周婉森医疗被指定而尚未上任的为公司的总会计师。;

开票经济状况:称许15票,弃权0票,使无效0票,支持0票;

提议卒:经过。

(10)秦宇文医疗被指定而尚未上任的为公司的首座设计;

开票经济状况:称许15票,弃权0票,使无效0票,支持0票;

提议卒:经过。

(11)严峰女朋友作为公司的首座经济专家。

开票经济状况:称许15票,弃权0票,使无效0票,支持0票;

提议卒:经过。

三、由舆论决定董事会身体部位的安排;

白丽希由舆论决定、王一涛、叶静陶、杜敬英、袁永红5位导演

董事会战术市政服务机构身体部位,任期为董事会第九次开会同。

董事会首长(会议召集人):白礼西。

战术市政服务机构市政服务机构副首长:王一涛。

董事会有投资额审察,投资额审察空军大队身体部位:杜敬英、叶静陶、袁永红。

开票经济状况:15票同意,支持0票,使无效0票,弃权0票;

提议卒:经过。

四、由舆论决定公司确定市政服务机构身体部位的运动;

程元炜由舆论决定、杜敬英、叶静陶、张戎梅、蒲道军5位导演

确定市政服务机构身体部位对董事会,公司的任期与公司的第9届董事会相通。。

董事会确定市政服务机构首长(会议召集人):程元伟。

董事……
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