和平的纽带股份股份有限公司

2011 年度孤独董事告发

作为和平的SECU董事会的孤独董事

事,笔者介绍人中华人民共和国公司条例。、《股票上市的公司办理得分》、在流行中的前述的

在流行中的引起城市公司孤独董事规则的影响看待、法规和法规档案的要价,

尽职尽责、孤独举行断定。看法公司的根本保持健康。,关怀公司的发达

影响,活跃的助长公司办理构造的继续改良,助长公司度量衡标准化运作,尝试助长公司管保

继续健康发达。在照顾公司各项清单中慎重将一军,成立、仅仅互相牵连事项

表达看待,维修事情公司的全面有益于,特殊关怀米诺里的法定合法立刻,实行

了诚信、勤勤恳恳的恩惠。

现将 2011 关税的年度实行告发如次。:

一、列席国会

公司 2011 年度董事会传唤了九次国会。,孤独董事王连洲假造、马跃假造、

李冰欣假造亲自列席了国会。。

孤独董事王连洲假造是董事会主席。,掌管和献身于。

2011 今年有4风险办理政务会国会。。

孤独董事马跃假造是薪酬的主席。,掌管和献身于。

2011 五薪酬及举起政务会国会。

孤独董事李冰欣假造是AU董事会主席。,掌管和献身于。 2011

在那一年间共享五的审计政务会国会。;作为董事会风险办理政务会的会员,献身于了 2011

今年有4风险办理政务会国会。。

二、颁发看待保持健康

(一)2011 年 4 月 20 董事会第六感觉次国会第二次国会

看待如次。:

1、孤独董事救济院内的把持亲手评价告发的孤独看待

根本原则商业救济院内的把持的根本规则和,公司孤独董事

和平的纽带股份股份有限公司 2010 年度救济院内的把持亲手评价告发如次。

看待:

1

和平的纽带股份股份有限公司 2010 年度救济院内的把持亲手评价告发的满足和使契合

契合互相牵连法度、法规、正常化档案要价,真实、它完整使报到了公司的救济院内的把持。

影响,成立评价救济院内的把持的有效性。。

和平的纽带股份股份有限公司 2010 公司救济院内的把持亲手评价告发

把持的总体评价是成立真实的。,作为一家公司孤独董事,笔者赞同和平的纽带。

份股份有限公司 2010 年度救济院内的把持亲手评价告发。

2、董事会分派规划的孤独看待

根本原则合法立刻贸易保护的要价,作为一家公司

孤独董事,笔者对公司 2010 对2000年度黄金利润分派保持健康的看待如次:

公司的未分派利润首要用于保持健康净现在价值。,拓展移交代理人事情、纽带

覆盖事情、覆盖银行事情周到的仔细考虑,在老练的的时辰,笔者应当尝试争得新的客户资产办理。

事情阅世,为使协作引起更大有益于,赞同董事会不排好队伍利润分派规划

预案。

3、不相干的许诺人特殊指导性的和孤独看待

根本原则中国1971证监会当播音员的证监会, 股票上市的公司及关系方接管

在流行中的本钱市和不相干的许诺人使担忧成绩的环行的 文字编号

度量衡标准陌生公司许诺人行动环行的的记忆,作为一家公司孤独董事遵照实事求是的记忆的

姿态,看法和考察公司的保持健康。,并在公司的根据复核互相牵连人。,对公

该机关对E举行了职掌职掌的将一军。,现就使担忧约定颁发独看待如次。:

经查验,公司可以坚持公司条例的使担忧规则,严格把持不相干的许诺人

险。告发期内,公司缺乏任何独身使契合的许诺人。。

以为该公司契合本钱接管。

在流行中的干重要性成绩的环行的及对BHA度量衡标准的规则,缺乏产生

任何独身许诺人保持健康。

4、使担忧市事项的孤独看待

在流行中的引起股票上市的公司孤独董事规则的影响看待、《股票上市的公司办理得分》

然后控制的使担忧规则。,作为一家公司孤独董事,以情欲的方法,经过

看法和考察公司的保持健康,并在公司的根据复核互相牵连人。,对公司关系市

这件事周到的而职掌地反省过了。,现就使担忧约定颁发独看待如次。:将一军公司 2010

2

年内无互相牵连市产生。

(二)2011 年 8 月 23 董事会第九次国会第二次国会

看待如次。:

根本原则中国1971证监会当播音员的证监会, 股票上市的公司及关系方接管

在流行中的本钱市和不相干的许诺人使担忧成绩的环行的 文字编号

度量衡标准陌生公司许诺人行动环行的的记忆,作为一家公司孤独董事,遵照实事求是的记忆

的姿态,看法和考察公司的保持健康。,并在会诊公司互相牵连人的根据,

对公该机关对E举行了职掌职掌的将一军。。经查验,以为:

公司可以坚持公司条例的使担忧规则,严格把持不相干的担管保;公司

与度量衡标准股票上市的公司资产换成划一

知与股票上市的公司行动度量衡标准,缺乏许诺。

保持健康。

使协作不任务公司资产。,缺乏大使协作及其关系方赞成公司。

况;公司的首要使协作及其关系方行使

立刻,在公司方针决策和方针决策中缺乏直率的或闪烁其词的的使不安。。

(三)2011 年 10 月 27 董事会第十次国会第二次国会

独看待如次。:

根本原则《股票上市的公司办理得分》的规则,笔者思索换衣服会计事务所的议论。

该参考资料想要了十足的人。,明文幅角,泽及公司 2011 年度决算表审计顺利举行

发达,赞同公司 2011 田建正信会计事务所更动年度审计机构

信达会计事务所股份有限公司,经使协作大会照顾同意后针对使协作大会照顾。

(四)2011 年 11 月 2 董事会第十一次国会第二次国会

独看待如次。:

董事会拟举起郑一华假造为。检验郑毅

华假造的关于个人的简讯简历,公司条例不在。、纽带法及以此类推法度、法规、

正常化档案的取缔与限度局限;其任务性能、办理程度、关于个人的简讯高质量的等都是胜任的。

笔者公司是左右任务的。;未碰见互相牵连规则,不得进入市场管理所。。

笔者信任郑一华假造有阅世和感受。,与公司划一

控制规则的服现役的条目,公董事会举起顺序及公认顺序与公司划一法》和《公

3

公司条例的使担忧规则,赞同针对使协作大会照顾。

(五)2011 年 12 月 5 董事会第十二次国会第二次国会

独看待如次。:

1、在流行中的林荣环假造辞去公司副总统行使职责的孤独看待

董事会 2011 年 11 月 25 日收到林荣环假造的辞职告发,出于关于个人的简讯报告,

林荣环假造敷用辞去公司副总统行使职责。

林荣环假造向董事会辞去公司副总统行使职责的顺序及董事会公认顺序契合

《公司条例》和《公公司条例的使担忧规则;赞同林荣环假造辞去公司副总统行使职责。

2、等同于蒋云云举止文雅且有教养的女子为副总理的孤独看待

公司常务董事举起,董事会拟等同于蒋云云举止文雅且有教养的女子为助理。经

检验蒋云云举止文雅且有教养的女子的关于个人的简讯历史,蒋云云举止文雅且有教养的女子自己人纽带公司高级办理人员的阅世。,思索其等同于

公司条例不在。、纽带法及以此类推法度、法规、正常化档案的取缔与限度局限

形;赞同第十二届董事会第二次国会等同于MS。公

董事会举起、延聘顺序及公认顺序与公司划一法》和《公公司条例的使担忧规则。

三、实行独董事的恩惠、维修事情使协作合法立刻的互相牵连任务

(1)公司反省

为了增进使结束公司办理构造,使结束公司办理构造,使整个活动孤独董事的功能

的监视功能,2011 年 2 月 22 日,笔者有点高管和互相牵连机关伴同。

下,这家公司受到了反省。。笔者主教权限了公司的互相牵连机关。,概观、看法任务保持健康,

并讯问公司事情的结束保持健康。、任务中在的成绩及分解物。;笔者听觉

承当公司办理任务告发。,在听和告发的褶皱中,笔者注意于变得流行独身

况、各类商业的发达与演技、公司办理与救济院内的把持、2011 年公司

总体任务规划等。;笔者和公司办理层增强了算是程度。,增进度量衡标准运作

交流与议论,推荐了办理和办理的详细建议。。

(二)日常任务

告发期内,笔者勤劳职掌。,活跃的、深刻地看法公司事情和MaMo公司

展保持健康,救济院内的把持规则重建物、工具保持健康,董事会决议案及公司救济院内的规章规则

的工具保持健康,董事举起、任免保持健康,高级办理人员延聘、辞退与实行,

救济院内的人秘密;周到的反省办理层想要的互相牵连人。、听取办理告发。,

4

公司牧师发达战略、顺利地本钱运营等顺利地方针决策的方针决策根据、方针决策满足、决

策顺序、方针决策风险与进项、监视方针决策工具算是。,整个实行孤独董事的恩惠,

增强董事会方针决策的科学性和成立性,实在维修事情公司和覆盖者的有益于。。

(三)沉思保持健康

为了上进的实行恩惠,使整个活动孤独董事的功能的功能,笔者职掌仔细考虑了股票上市的公司的保持健康。

司、纽带公司经纪的互相牵连法度、法规和接管档案,深化使结束团体团体规则。

办理构造、对贸易保护法定合法立刻的看法与看法,提高右方的的大众

机关贸易保护性能与覆盖者有益于。

四、以此类推任务保持健康

2011 年度,笔者缺乏推荐暂时使协作大会。、董事会;使协作不向使协作恳求。

会的表决权;未向董事会建议延聘或驳回会计事务所;缺乏孤独应用内部审计方法。

构造与顾问机构。

2011 年度,公司对孤独董事授予了大力支持和协作。,在这时表达我的心

谢谢你的心。。在从现在开始的任务中,笔者将自始自终地勤劳。、殷勤的

董事的恩惠,使整个活动孤独董事的功能功能,度量衡标准公司的经纪程度和业绩。

心力。

孤独董事:王连洲,马跃,李冰欣

4月25日21或二

5

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